紧急预警！已有货代中招！这类诈骗盯上了货代...

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分类：海运新闻来源：维运网时间：2023/08/11

已经到账的钱

竟然会凭空消失？

外贸货代们都要注意了

这可不是系统故障

而是一种新型诈骗！掉坑率超高！！！

近日，货代圈也爆出了这种手法巧妙的诈骗手段，骗子利用很多人不清楚香港支票转账的入账时间差来行骗，据说已经有许多货代中招！

据悉，这类骗子自称是香港贸易公司，利用货代急于成交的心理和银行转账的时间差，成功博取货代的信任并骗取了货代资金。

大致的流程话术基本相似如下：

义乌公安曾发布过一则相似的预警：

某商户通过朋友推荐，添加了一名客户为微信好友。该客户豪爽地订购了21万元人民币的货物，但提出要使用港币账户进行交易。接到如此大一笔订单，商户不疑有他，立即答应下来，找朋友借来一个港币账户发给客户。

之后客户联系该商户称，其已打款36万元港币（折合人民币31万元）至商户提供的账户，多出的10万元人民币希望用人民币帮忙汇款给另外两个客户。该商户立即联系朋友查看账户余额，确实显示36万元港币。见客户这么爽快，也就同意了帮其汇款。

当晚，商户想到自己这边还没打包发货，对方就提前打款，总觉得不合乎常理，于是又与客户联系，但始终未能联系上。迟迟未能联系上客户的又让朋友再次查询账户余额，发现36万元港币竟不翼而飞。

经过了解，才得知，原来这名客户实际是使用境外银行支票业务发起转账，如果24小时内不与银行确认，转账资金就会撤回。因此被骗人民币10万元。后续，义乌市公安局商城派出所对该案立案侦查。

警方提醒：

经营户收款时要多加注意，境外银行支票业务发起转账后账户金额会相应增加，但需对方在24小时内确认，方才真正到账，国内银行转账24小时内也可以撤回，只有与银行确认最为保险。一旦发现被骗，请立即拨打110报警。

在此提醒，广大外贸货代朋友们，有涉及资金往来的时候一定要警惕。2023大家都不易，希望货代外贸企业都能敲响警钟，及时把控风险。大家转发周知~

文章来源：素材来源货代朋友圈、义乌公安等，维运网整理汇编，转载请注明出处

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